Секој упад и злоупотреба на веб страницата на УСППФТ е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија

Скопје, 22 февруари 2010 година

Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од март ќе почне серија обуки на вработените во субјектите задолжени да превземаат мерки и дејствија за превенција против перењето на пари и финансирање на тероризам.
Целта на обуките е подобро запознавање на вработените во субјектите со законските обврски и светските трендови во оваа област.

Осло 2 – 5 февруари 2010 година

Петчлена делегација на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам предводена од директорот Ване Цветанов, оствари студиска посета на ФИУ – Норвешка. На средбата со норвешките колеги, претставниците на УСППФТ се запознаа со начинот на функционирање на системот против перење на пари и финансирање на тероризам во оваа скандинавска земја.

Стразбур 11 декември 2009 година

На пленарниот состанок на MONEYVAL комитетот при Советот на Европа, што се оддржа од 7 до 11 во Стразбур (Франција), беше избрано ново раководство и нови членови на Бирото на MONEYVAL.

Стразбур, 07 - 11 декември 2009 година

Од 7-ми до 11-ти декември во Стразбур (Франција), се оддржува триесет и првиот по ред пленарен состанок на MONEYVAL комитетот при Советот на Европа.
Во текот на петдневниот собир се очекува да биде избрано ново раководство и нови членови на бироата на MONEYVAL комитетот.

Софија, 30 ноември – 4 декември, 2009 година

Делегација на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, предводена од директорот Ване Цветанов, престојува во Софија, каде што од 30 ноември до 4 декември, во рамките на студиската посета на Единицата за финансиско разузнавање на Република Бугарија ќе оствари бројни средби со високи претставници на бугарските институции инволвирани во проблематиката на спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам.

Скопје, 27 ноември 2009 година

Република Македонија, во своите настојувања за полноправно членство во Европската Унија, континуирано работи на исполнувањето на критериумите и стандардите што ги бара од нас унијата.
Една од нив е и обврската на финансиските институции за вршење на засилена анализа на политички експонираните лица. Истата произлегува од Европската Директива 2005/60/EC – Директива за превенција на употреба на финансискиот систем за целите за перење пари и финансирање на тероризам, и Комисиската Директива 2006/70/EC - со која се утврдуваат мерките за спроведување на Директивата 2005/60/ЕC на Европскиот Парламент и на Советот во врска со дефиницијата за „политички изложено лице“ и техничките критериуми за поедноставени постапки за процена на корисникот и за изземање врз основа на финансиска дејност која се врши повремено или на ограничена основа.

25 ноември 2009 година

Организираниот криминал на Балканот ја загрозува европската безбедност бидејќи балканските земји стануваат една од главните зони за влез на криминални структури во просторот на Европската унија, се наведува во извештајот на аналитичката и истражувачка агенција на Конгресот на САД за состојбата на западен Балкан.