Веста за минатонеделното потпишување на Меморандуми за соработка на УСППФТ со единиците за финансиско разузнавање на Турција и на Обединетите Арапски Емирати, што беше реализирано на годишното собрание на EGMONT во Доха (Катар), ја пренесе и веб – порталот AML – CFT (http://aml-cft.blogspot.com/2009/06/macedonia-signs-agreements-on-money....).

Атина, 29 мај 2009 година

Грчкиот суд денеска издаде меѓународна потерница по поранешниот финансиски директор на претставништвото на германската фирма Сименс – Кристос Каравелас, кој е еден од првообвинетите во аферата за корупција и перење пари во која се замешани високи претставници од грчкиот политички живот.

Доха (Катар), 26 мај 2009 година

Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам потпиша Меморандуми за соработка со единиците за финансиско разузнавање на Турција и на Обединетите Арапски Емирати.

Меморандумите беа потпишани на маргините на годишното собрание на EGMONT што деновиве се оддржа во Доха (Катар).

Делегацијата на УСППФТ, предводена од директорот Ване Цветанов на билатералните средби со челните луѓе на единиците за финансиско разузнавање на Велика Британија, Португалија и Нигерија, договори потпишување на меморандуми за соработка и со овие земји.

Скопје, 26 мај 2009 година

На годишното собрание на EGMONT, што се оддржува во Доха (Катар) тричлената делегација од Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, предводена од директорот Ване Цветанов оствари средба со челните луѓе на Комисијата за спречување на перење пари

Скопје, 23 мај 2009 година

Тричлена делегација на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам предводена од директорот Ване Цветанов замина во Доха (Катар) каде ќе учествува на пленарното заседание на EGMONT (тело што ги обединува единиците за финансиско разузнавање од целиот свет).

Неалол (Италија), – 19 мај 2009 година

Во една од најголемите акции спроведени последниве неколку години Италијанската полиција уапси 68 членови на наполитанската мафија, осомничени за трговија со дрога и перење на пари.

Скопје,19 мај 2009 година

Директорот на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, Ване Цветанов, во интервју за КАНАЛ 5+ ТЕЛЕВИЗИЈА истакна дека освен со грчкото FIU, УСППФТ остварува одлична соработка со сите единици за финансиско разузнавање во регионот.

Скопје 14 мај 2009 година

Грчките правни експерти стануваат се посвесни за проблемот со перењето на пари во нивната земја.

Според зборовите на европски реномираниот грчки правен експерт Марија Алваноу, проблемот со перењето на пари во Грција не претставува само грчки туку и проблем на цела Европа.